A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou requerimentos que visam aprofundar as investigações sobre o esquema de fraudes do **Banco Master**. O foco principal é identificar os **beneficiários finais** dos fundos vinculados ao Master e à Reag Investimentos.
Principais aprovações da CPI
A Comissão solicitou a identificação completa dos beneficiários finais desses fundos. Os pedidos foram direcionados à **Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central (BC), Receita Federal** e à **Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima)**.
Foi aprovada a convocação da empresária e influenciadora **Martha Graeff**, ex-noiva de Daniel Vorcaro. Ela é investigada por supostamente ter recebido um imóvel de **R$ 450 milhões** do banqueiro, o que poderia configurar ocultação de patrimônio.
Dirigentes e sócios da **Prime Aviation**, empresa ligada a Vorcaro, terão seus sigilos fiscal, bancário e telefônico quebrados. A senadora Soraya Thronicke (Podemos/MG) apontou a empresa como “peça central” em uma rede de lavagem de dinheiro.
O ex-governador do Mato Grosso, **Pedro Taques**, também será convocado. Ele denunciou fraudes em créditos consignados que teriam causado prejuízos a servidores estaduais.
Desvendando os beneficiários finais
O relator da CPI, senador **Alessandro Vieira (MDB-SE)**, destacou a complexidade de chegar aos beneficiários finais. Ele explicou que diversas camadas de fundos são usadas para ocultar o verdadeiro destino e dono do dinheiro ilícito.
Vieira argumenta que esses fundos são frequentemente desvirtuados para fins criminosos. O capital ilícito é inserido no mercado financeiro formal, sendo distanciado de sua origem criminosa por meio de sucessivas transações.
Pedidos rejeitados e ausência de testemunha
A maioria da Comissão rejeitou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Fazenda **Paulo Guedes**. Ele vinha sendo apontado por parlamentares governistas como possível facilitador da fraude do Master.
A convocação do presidente do Partido Liberal (PL), **Valdemar da Costa Neto**, também foi rejeitada. Valdemar havia revelado, em entrevista, doações de **R$ 3 milhões** do cunhado de Daniel Vorcaro para campanhas políticas.
O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, **Paulo Sérgio Neves de Souza**, não compareceu à sessão. Ele foi afastado do cargo por suspeitas de ligação com Vorcaro, e sua presença foi tornada opcional por decisão do ministro do STF André Mendonça.
A oposição reclamou dos requerimentos apresentados para quebra de sigilos de integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Argumentaram que os pedidos fugiam do escopo original da CPI e seriam motivados por disputas político-eleitorais.