A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) lançaram uma operação nesta quinta-feira (15) para desarticular um megaesquema de lavagem de dinheiro. O valor total movimentado por facções criminosas do Rio e de São Paulo, incluindo o **Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC)**, supera **R$ 100 milhões** entre 2021 e 2024, proveniente da venda de drogas ilícitas.
A Operação Hawala e suas Detalhes
Batizada de “Hawala”, a ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos estados. Os alvos estão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e na cidade de **Foz do Iguaçu (PR)**. O MPRJ denunciou **22 pessoas** à Justiça, resultando em **dez mandados de prisão** expedidos.
Até o início da manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil confirmou a prisão de **oito indivíduos** envolvidos no esquema criminoso.
Como o Esquema Criminiso Operava
A investigação teve início com a descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro de um grupo que atua no Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro, afiliado ao TCP. Com o avanço das apurações, foi constatado que o esquema também servia para lavar dinheiro de facções como o CV e o PCC.
Empresas de fachada eram utilizadas em diferentes estados para conferir uma aparência de legalidade aos recursos ilícitos. O dinheiro era obtido por meio de tráfico de drogas, receptação qualificada e comércio de produtos falsificados.
Para inserir os valores no mercado financeiro, a denúncia aponta o uso de empresas recém-criadas, depósitos fracionados, “laranjas” e cooptação de contadores. Centenas de transações bancárias e atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados foram analisadas, revelando movimentações financeiras muito acima da capacidade dos envolvidos.
Suspeitas de Conexão com o Terrorismo Internacional
A Polícia Civil investiga uma possível ligação do esquema de lavagem de dinheiro com o financiamento de organizações terroristas internacionais. Foi identificada uma relação comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo dos Estados Unidos, suspeito de integrar a estrutura de financiamento da **Al-Qaeda**.
A investigação agora aprofundará a apuração sobre este suposto vínculo entre o esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.