O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos (EUA) anunciou, nesta quarta-feira (1º), a sanção de dois brasileiros e três empresas do Brasil. A medida é motivada por supostos vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Contexto e as acusações dos EUA
Além das entidades brasileiras, uma empresa portuguesa também foi bloqueada por suposta lavagem de dinheiro do PCC na Flórida (EUA). Esta é a primeira vez que Washington impõe sanções a brasileiros ou empresas do país, seguindo a classificação de facções brasileiras como terroristas pelo governo Donald Trump.
Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, declarou que a designação é um passo crucial. Ela visa reconhecer e combater a crescente geração de receita ilícita do PCC dentro das fronteiras americanas.
A decisão é resultado de uma investigação conjunta da Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), do Escritório do FBI em Miami e da Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça norte-americano.
O Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac) destacou que essa abordagem unificada garante coordenação operacional. O objetivo é maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais.
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Os alvos das sanções
Os indivíduos sancionados são os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Ambos são supostamente moradores de São Paulo.
Os EUA acusam Shimada de ser o elo fundamental entre o PCC e seus membros na Flórida. Ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em diversas cidades dos EUA, e é apontado como proprietário da empresa Victory Trading, também sancionada.
Stella é acusada de trabalhar como secretária de Shimada, além de ser sua parente.
As quatro empresas supostamente ligadas a Shimada e sancionadas pelo Ofac são: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda; Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda; Wave Construções Inteligentes Ltda; e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda.
A Victory Trading e a Wave operam como empresas de serviços financeiros. A Pixwave atua no setor de construção, enquanto a Avenidas Flutuantes é uma empresa de transporte e armazenagem com sede em Lisboa, Portugal.
Impacto e consequências das sanções
Como resultado direto das sanções, todos os bens das pessoas e empresas designadas que estejam nos EUA, ou sob controle de pessoas do país, foram bloqueados.
O Ofac alertou que instituições financeiras e outras entidades podem ser sujeitas a sanções. Isso ocorreria caso se envolvam em transações ou atividades com as pessoas ou empresas bloqueadas.
